Jalur Masuk Sindikat:

"  Medan -Penang/Ipoh- Kuala Lumpur (tertangkap 3 sindikat berjumlah 6 orang dan sudah divonis Pengadilan Negeri Medan dan Tebing Tinggi)

"  T. Pinang/Batam-Staling Laut/Tg. Belungkor- Kuala Lumpur (1 sindikat, 5 orang, sudah divonis Pengadilan Tanjung Pinang)

"  Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur (tertangkap 1 sindikat, 6 orang (Rizal Cs) proses hukum dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta )

"  Nunukan-Tawau-Kota Kinabalu

 Keterangan : Tim Penyidik Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi korban di KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 19 s/d 24 Mei 2004.